第1230期【建诺每日法评】：典型案例，事关“套路贷”！
日期: 2023/12/22
典型案例，事关“套路贷”！
近日，广东高院发布一批依法严惩“套路贷”犯罪典型案例，涉及侵害公民个人信息、采用暴力、“软暴力”催收等多种犯罪行为。
其中，佛山法院1个案例入选！
基本案情：钟某纠集多人设立线上投资理财平台，非法吸收公众存款用于实施“套路贷”违法犯罪活动，逐步形成以钟某为首，组织稳定、层级结构明确、人数众多的黑社会性质组织。该组织非法吸收公众存款8亿余元，实施“套路贷”诈骗事实23宗，造成被害人损失160万余元。该组织实施多起寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害、非法拘禁、诬告陷害、强迫交易等违法犯罪活动，严重影响被害人及其亲属、相关企业的正常生活、生产经营，造成被害人被迫卖房、被诬告入狱、甚至自杀身亡等严重恶果。该组织还行贿国家机关工作人员寻求“保护伞”庇护。
裁判结果：佛山市禅城区人民法院判决钟某犯组织、领导黑社会性质组织罪，非法吸收公众存款罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，诬告陷害罪，故意伤害罪，非法拘禁罪，行贿罪，数罪并罚，判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；对其他24名被告人分别判处有期徒刑十五年至二年九个月不等，并处罚金或没收财产。佛山市中级人民法院二审维持一审判决。
典型意义：该案系“套路贷”涉黑典型案例。“套路贷”是黑恶势力用以聚敛财富的常用犯罪手段。“套路贷”犯罪分子实施有组织犯罪，容易演变为黑恶势力。对符合黑社会性质组织认定标准的“套路贷”犯罪组织，应当按照黑社会性质组织犯罪审判。广东法院准确甄别，依法严惩“套路贷”黑社会性质组织犯罪，高压严打态度鲜明，推进人民法院常态化扫黑除恶斗争。
点评人：谢晓骏，执业律师，具有多年银行个人信贷及公司信贷经验，专注各类民商事纠纷。
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